Gobierno corporativo

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Linea Ética

De acuerdo con las políticas de Seguridad & Soborno y Corrupción, los invitamos a que nos hagan llegar sus declaraciones de conflicto de interés, consultas, reportes y/o denuncias sobre hechos o de indicios que puedan evidenciar la ocurrencia de actividades ilícitas, irregularidades, violaciones a estas o a cualquier otra política o norma de la empresa o nacional de orden público, al correo: comite.etica@juanvaldezcafe.com. La información será recibida directamente por el Comité de Ética de Procafecol S.A. para garantizar su confidencialidad. Para su adecuada consideración y revisión, es importante que la información que se suministre sea veraz, amplia y que esta posea suficientes bases que permitan su verificación.

In accordance with the Security & Prevention Bribery and Corruption policies, we kindly request you to disclose any conflicts of interest and to send us any doubts, questions, reports and/or complaints, regarding situations or facts that could amount to unlawful or improper activities and/or infringements to these or any other policy of the Company or to any statutory law, to the following email: comite.etica@juanvaldezcafe.com. The information will be directly received by the company Ethics Committee to ensure its confidentiality. To facilitate its revision and assessment, the information you will provide shall be reliable, sufficient and evidence-based.

Información Relevante

La información adicional que se publica en esta sección, corresponde a información de apoyo o relevante de la gestión de Procafecol S.A. Esta información proviene de las entidades autorizadas para el seguimiento y control por parte del estado, como La Superintendencia Financiera de Colombia y el SIMEV (Sistema Integral de Información del Mercado de Valores).

Fecha

Hora

Tema

Resumen

Anexo

08/03/2023
00:36:40
Informes de fin de ejercicio.
En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5.5.1 de la Circular Externa 031 de 2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia, PROCAFECOL S.A. presenta el proyecto de capítulo dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con los asuntos sociales, ambientales y climáticos, que hace parte del Informe de Gestión que será puesto a consideración de la Asamblea General de Accionistas en la reunión del 30 de marzo de 2023.
07/03/2023
23:34:21
Informes de fin de ejercicio.
Procafecol revela al mercado la siguiente información relevante respecto al cierre de ejercicio del año 2022, a ser presentado a consideración de la Asamblea de Accionistas el día 30 de marzo, junto con los Estados Financieros Separados y Consolidados, así como el Informe de Gestión por el mismo periodo.
07/03/2023
23:22:40
Informe de fin de ejercicio
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.2.9. de la Parte III del Título I del Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia (C.E. 029 de 2014), Procafecol informa a los accionistas acerca de las medidas adoptadas por la Junta Directiva para la prevención de prácticas ilegales, inseguras o no autorizadas de cara a la Asamblea Ordinaria de Accionistas que se realizará el 30 de marzo de 2023. Ver documento adjunto
07/03/2023
23:20:35
Convocatoria de Asamblea de Inversionistas.
En complemento de la convocatoria a la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 30 de marzo de 2023, Procafecol adjunta modelo de poder (Persona natural/jurídica) sugerido para la representación de accionistas en dicha reunión. Ver documento adjunto
07/03/2023
23:18:12
Informe de fin de ejercicio.
De acuerdo con lo dispuesto en la Parte III, Título V, Capítulo I de la Circular Básica Jurídica, Procafecol informa el proyecto de distribución de utilidades (Informe de pérdidas) del ejercicio 2022 que será presentado a consideración de la Asamblea General de Accionistas en la reunión Ordinaria del 30 de marzo de 2023. Ver documento adjunto.
07/03/2023
23:09:21
Convocatoria de Asamblea de Inversionistas.
Procafecol adjunta copia del aviso publicado hoy en el diario El Tiempo, convocando a la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Ver documento adjunto.
02/02/23
07:55:37
Reforma de estatutos
De acuerdo al numeral 4 literal b. artículo 5.2.4.1.5 Decreto 2555 de 2010, Procafecol informa que la reforma estatutaria aprobada en la Asamblea Extraordinaria el 28 de noviembre de 2022 ha sido inscrita en Cámara de Comercio de Bogotá.
31/01/2023
22:55:04
Reforma de estatutos
De acuerdo al numeral 4, literal b. artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555/2010, Procafecol informa que mediante escritura del 23/01/2023, recibida hoy, fue protocolizada la reforma estatutaria aprobada en la Asamblea Extraordinaria del 28/11/2022.
31/01/2023
21:25:59
Códigos de Buen gobierno
De conformidad con la Circular 028 de 2014, y parágrafo 5 del artículo 5.2.4.1.5. del Decreto 2555 de 2010, Procafecol diligenció y transmitió el «Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas Código País correspondiente a 2022.
25/01/2023
17:06:17
Situaciones legales del emisor
En relación con la filial de Estados Unidos -NFCGC INVESTMENTS INC-, Procafecol S.A. informa el resultado de la audiencia realizada hoy en una Corte de Nueva York.
28/11/2022
18:39:10
Reforma de estatutos
De acuerdo al numeral 4 del literal b. del artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, Procafecol informa que en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de hoy, se aprobaron las siguientes reformas estatutarias.
23/11/2022
22:37:24
Códigos de Buen Gobierno
De conformidad con la Circular 028 de 2014, y el parágrafo 5 del artículo 5.2.4.1.5. del Decreto 2555 de 2010, Procafecol se permite revelar la retransmisión del Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas – Código País 2021.
15/11/2022
18:25:31
Decisiones de Asamblea
Atendiendo la recomendación de la Superfinanciera, Procafecol precisa la revelación del 31.03.2022 de las decisiones de Asamblea de Accionistas, respecto al período de nombramiento de los miembros de Junta Directiva – Comité de Auditoría 2022 – 2024
11/11/2022
21:44:21
Situaciones financieras del emisor
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, Procafecol S.A. revela al mercado la siguiente información relevante a cierre del tercer trimestre de 2022.
03/11/2022
19:26:20
Reforma de estatutos
Como información de interés para los accionistas, Procafecol comunica las propuestas de reformas estatutarias que la administración presentará a consideración de la Asamblea General de Accionistas en la próxima reunión extraordinaria el 28 de noviembre.
03/11/2022
17:51:20
Cancelación de valores
Procafecol S.A. informa la cancelación voluntaria de la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los bonos ordinarios dirigidos al segundo mercado con garantía parcial del Fondo Nacional de Garantías.
02/11/2022
16:34:57
Situaciones Legales del Emisor
Procafecol en seguimiento a las revelaciones publicadas por este mismo medio, los días 4 y 13 de marzo de 2020 y los días 6 y 9 de mayo de 2022, en relación con la investigación de la filial en Estados Unidos, revela la información anexa.
02/11/2022
09:20:01
Asambleas Extraordinarias
En complemento de la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 28 de noviembre de 2022, PROCAFECOL adjunta modelo de poder (Persona natural/jurídica) sugerido para la representación de accionistas en dicha reunión.
02/11/2022
09:17:57
Asambleas Extraordinarias
PROCAFECOL informa a los accionistas acerca de las medidas para garantizar la adecuada representación de los Accionistas en la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 28/Nov./2022, relativo a la prevención de prácticas ilegales, inseguras.
02/11/2022
09:10:28
Asambleas Extraordinarias
Procafecol adjunta copia del aviso publicado en el diario El Tiempo, convocando a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

Centros de Atención al Inversionista

Teléfono Bogotá: (601) 3269222 Ext. 3078 Móvil: 320 8650077

Correo Electrónico: acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com

Procafecol S.A. Bogotá: Calle 73 No. 8 – 13 Torre A Piso 3

Horario de atención : Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 12:00 p.m y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m Viernes de 7:00 a.m. a 2:00p.m en jornada continua

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Emisión de bonos ordinarios segundo mercado con garantía parcial del FNG (Acceso restringido a inversionistas profesionales)