Estimado/a Accionista,
Queremos invitarles a participar en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas 2026 de Procafecol S.A., la cual se realizará el día viernes 27 de marzo de 2026 a partir de las 7:30 a.m. de forma híbrida (videollamada o presencial). Los accionistas que deseen participar de forma virtual podrán acceder a la reunión desde un computador o teléfono inteligente, utilizando el siguiente enlace:
https://procafecol.asamblea.co
Para aquellos accionistas que deseen participar de forma presencial, la reunión se llevará a cabo en la Calle 73 No. 8-13, Auditorio Torre C del Edificio de la Federación Nacional de Cafeteros, de la ciudad de Bogotá D.C. Para realizar la inscripción y confirmar su asistencia en cualquiera de las dos modalidades haga clic aquí.
El Orden del Día propuesto para la reunión es el siguiente:
- Verificación del Quorum.
- Lectura y aprobación del orden del día.
- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
- Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta.
- Informe de Gestión.
- Informe de la Junta Directiva y evaluación del Presidente.
- Reporte de Implementación de Mejores Prácticas de Buen Gobierno.
- Informe del Revisor Fiscal en Relación con los Estados Financieros Individuales a 31 de diciembre de 2025.
- Estados Financieros Individuales a 31 de diciembre de 2025.
- Informe del Revisor Fiscal en Relación con los Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2025.
- Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2025.
- Informe de utilidades.
- Designación de los miembros de la Junta Directiva.
- Designación de los miembros del Comité de Autoría.
- Designación del Revisor Fiscal.
- Decreto 046 de 2024 y decisiones de los accionistas al respecto.
- Proposiciones y varios.
Cualquier inquietud, por favor comunicarse vía telefónica al número (601) 482 4892 , a WhatsApp al 320 867 0077 y/o al correo: acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com
Los accionistas que no puedan participar en la reunión podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito y dirigido a la Sociedad, en los términos establecidos en el Artículo 184 del Código de Comercio y en los Estatutos Sociales. A continuación encontrará para descargar, el formato de poder para persona natural y el formato de poder para persona jurídica.
Los poderes y demás documentos de apoderados y poderantes deberán ser enviados al correo electrónico: acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com
Estimado/a Accionista,
Lo invitamos a conocer los siguientes documentos.