Gobierno corporativo

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Linea Ética

De acuerdo con las políticas de Seguridad & Soborno y Corrupción, los invitamos a que nos hagan llegar sus declaraciones de conflicto de interés, consultas, reportes y/o denuncias sobre hechos o de indicios que puedan evidenciar la ocurrencia de actividades ilícitas, irregularidades, violaciones a estas o a cualquier otra política o norma de la empresa o nacional de orden público, al correo: comite.etica@juanvaldezcafe.com. La información será recibida directamente por el Comité de Ética de Procafecol S.A. para garantizar su confidencialidad. Para su adecuada consideración y revisión, es importante que la información que se suministre sea veraz, amplia y que esta posea suficientes bases que permitan su verificación.

In accordance with the Security & Prevention Bribery and Corruption policies, we kindly request you to disclose any conflicts of interest and to send us any doubts, questions, reports and/or complaints, regarding situations or facts that could amount to unlawful or improper activities and/or infringements to these or any other policy of the Company or to any statutory law, to the following email: comite.etica@juanvaldezcafe.com. The information will be directly received by the company Ethics Committee to ensure its confidentiality. To facilitate its revision and assessment, the information you will provide shall be reliable, sufficient and evidence-based.

Información Relevante

La información adicional que se publica en esta sección, corresponde a información de apoyo o relevante de la gestión de Procafecol S.A. Esta información proviene de las entidades autorizadas para el seguimiento y control por parte del estado, como La Superintendencia Financiera de Colombia y el SIMEV (Sistema Integral de Información del Mercado de Valores).

Fecha

Hora

Tema

Resumen

Anexo

13/04/2024
06:19:51
Otros eventos
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.2.9. de la Parte III del Título I del Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular Externa 029 de 2014), Procafecol S.A. comunica las medidas adoptadas por la Junta Directiva para la prevención de prácticas ilegales, inseguras o no autorizadas garantizar la adecuada representación de los accionistas en la reunión de Asamblea General de Accionistas. Ver documento adjunto.
13/04/2024
06:18:10
Otros eventos
De conformidad con las recomendaciones de mejores prácticas corporativas “Código País” (Circular Externa 028-2014), Procafecol S.A. adjunta modelo de poder o carta de representación sugerido para la representación de accionistas en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas a celebrarse el próximo 26 de abril de 2024. Ver documento adjunto (Hoja 2, personas jurídicas).
13/04/2024
06:16:46
Otros eventos
De conformidad con las recomendaciones de mejores prácticas corporativas “Código País” (Circular Externa 028-2014), Procafecol S.A. adjunta modelo de poder o carta de representación sugerido para la representación de accionistas en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas a celebrarse el próximo 26 de abril de 2024. Ver documento adjunto (Hoja 1, personas naturales)
10/04/2024
21:10:41
Convocatorias de Asambleas de Inversionistas
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.4. del artículo 5.2.4.3.1. del Decreto 2555 de 2010, y habiendo surtido los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la convocatoria, Procafecol S.A. adjunta copia del aviso publicado hoy en el diario El Tiempo, convocando a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 26 de abril de 2024. Ver documento adjunto.
22/03/2024
23:55:24
Informes de fin de Ejercicio.
Procafecol S.A. revela al mercado los estados financieros consolidados con corte a Diciembre 31 de 2023, aprobados por la Asamblea de Accionistas en su sesión del día de hoy 22 de marzo de 2024, juntos con sus correspondientes notas, dictamen del Revisor Fiscal y correspondientes certificaciones.
22/03/2024
23:50:30
Informes fin de Ejercicio.
Procafecol S.A. revela al mercado los estados financieros separados con corte a Diciembre 31 de 2023, aprobados por la Asamblea de Accionistas en su sesión del día de hoy 22 de marzo de 2024, juntos con sus correspondientes notas, dictamen del Revisor Fiscal y correspondientes certificaciones.
22/03/2024
23:40:16
Informes de fin de Ejercicio.
Procafecol S.A. revela al mercado el Informe Integrado del año 2023 aprobado por la Asamblea General de Accionistas en su reunión del día 22 de marzo de 2024.
22/03/2024
23:25:26
Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5.5 del artículo 5.2.4.3.1 del Decreto 2555 de 2010, PROCAFECOL S.A. informa que el día de hoy, 22 de marzo de 2024 y previo cumplimiento de los procesos y autorizaciones necesarias, se llevó a cabo la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, en la cual se aprobaron los asuntos detallados en el documento anexo.
04/03/2024
14:19:14
Otros eventos
Dando cumplimiento a las disposiciones legales PROCAFECOL comunica al mercado el informe de valoración de fecha 04.03.2024, elaborado por VALORA CONSULTORIA S.A.S. con respecto a PROCAFECOL S.A.. El Informe de Valoración representa exclusivamente el análisis, las metodologías y las opiniones independientes de VALORA CONSULTORIA. El Informe se proporciona con carácter exclusivamente informativo, sin representaciones ni garantías de ningún tipo y no implica calificación ni responsabilidad alguna sobre el precio, la bondad o la negociabilidad de los valores emitidos por PROCAFECOL S.A. Ver adjunto.
27/02/2024
14:51:32
Informes de fin de ejercicio.
«Procafecol S.A. comunica los estados financieros separados a 31 de diciembre de 2023 que serán puestos a consideración de la Asamblea General de Accionistas en la reunión del 22 de marzo de 2024, acompañados del dictamen del revisor fiscal. Ver documento adjunto.
27/02/2024
14:53:29
Informes fin de ejercicio.
Procafecol S.A. comunica los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2023 que serán puestos a consideración de la Asamblea General de Accionistas en la reunión del 22 de marzo de 2024, acompañados del dictamen del revisor fiscal. Ver documento adjunto.
27/02/2024
16:51:35
Informe de fin de Ejercicio
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.5.1. del Anexo No. 2 de la Circular Externa 031 de 2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia, Procafecol S.A. comunica el proyecto del capítulo dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con los asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos, el cual hará parte del informe periódico de fin de ejercicio.
26/02/2024
22:37:17
Otros eventos
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.2.9. de la Parte III del Título I del Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular Externa 029 de 2014), Procafecol S.A. comunica la resolución aprobada por la Junta Directiva en sesión celebrada el día de hoy, para la prevención de prácticas ilegales, inseguras o no autorizadas de cara a la próxima Asamblea General de Accionistas a celebrarse el próximo 22 de marzo de 2024 y para garantizar la adecuada representación de los accionistas en la reunión. Ver documento adjunto.
26/02/2024
22:32:11
Otros Eventos
De conformidad con las recomendaciones de mejores prácticas corporativas “Código País” (Circular Externa 028-2014), Procafecol S.A. adjunta modelo de poder o carta de representación sugerido para la representación de accionistas en la Asamblea General de Accionistas a celebrarse el próximo 22 de marzo de 2024. Ver documento adjunto (Hoja 1, personas naturales – Hoja 2, personas jurídicas).
26/02/2024
22:27:34
Informes de fin de Ejercicio
De acuerdo con lo dispuesto en la Parte III, Título V, Capítulo I de la Circular Básica Jurídica, Procafecol S.A. publica el informe de utilidades del ejercicio 2023 que será presentado a consideración de la Asamblea General de Accionistas en la reunión ordinaria del próximo 22 de marzo de 2024. Ver documento adjunto.
26/02/2024
22:13:05
Convocatorias de Asambleas de Inversionistas
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.4. del artículo 5.2.4.3.1. del Decreto 2555 de 2010, y habiendo surtido los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la convocatoria, Procafecol S.A. adjunta copia del aviso publicado hoy en el diario El Tiempo, convocando a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 22 de marzo de 2024. Ver documento adjunto.
01/02/2024
22:11:32
Suscripción de acuerdos que nazcan obligaciones financieras materiales
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.2. del artículo 5.2.4.3.1 del Decreto 2555 de 2010, Procafecol S.A. informa suscripción de contrato de crédito corporativo de largo plazo con Banco Davivienda. Ver adjunto.», anexando el archivo adjunto a este correo (Procafecol Información Relevante 01.02.2024.pdf).
31/01/2024
20:36:24
Otros eventos
De conformidad con la Circular 028 de 2014, y el numeral 8 del artículo 5.2.4.3.1. del Decreto 2555 de 2010, Procafecol informa al mercado que diligenció y transmitió el «Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas – Código País» correspondiente al año 2023.», anexando el archivo adjunto a este correo (Encuesta Código País – 2023.pdf).
26/12/2023
18:52:41
Otros Eventos
En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5.2.2 del artículo 5.2.4.3.1. del Decreto 2555 de 2010, PROCAFECOL S.A. informa que en reunión concluida el día de hoy, la Junta Directiva designó al Dr. Diego Fernando Rojas Lara como miembro del Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.
14/11/2023
17:23:10
Informe de fin de Ejercicio
Procafecol S.A. revela al mercado el informe periódico correspondiente al tercer trimestre de 2023. Ver anexo.

Centros de Atención al Inversionista

Teléfono Bogotá: (601) 3269222 Ext. 3078 Móvil: 320 8650077

Correo Electrónico: acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com

Procafecol S.A. Bogotá: Calle 73 No. 8 – 13 Torre A Piso 3

Horario de atención : Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 12:00 p.m y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m Viernes de 7:00 a.m. a 2:00p.m en jornada continua

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